Oğru dünyasının bank əməliyyatları: Ded Xasanın bankirlərinə nə cəza veriləcək?

25 Yanvar 2020, 09:03
25 Yanvar
2020
09:03
5379
BMS Hüquq Firmasının cinayət təcrübəsinin rəhbəri Timur Xutov istintaqın necə aparılacağı və Aslan Usoyan (Ded Xasan) ilə əlaqəli olan bankirlər Aleksandr Pluşenko və Aleksandr Kutukovu hansı cinayət məsuliyyətinin gözlədiyindən danışıb.
Bu haqda fikirlərini hüquqşünas cümə günü "İzvestiya” ilə bölüşüb.
O, qeyd edib ki, iqtisadi məsələlər üçün ən azı bir il istintaqa, daha altı ay məhkəməyə vaxt gedir. Bunun səbəbi, "Genişmiqyaslı fırıldaqçılıq" maddəsi altında şübhəlinin saxlanılması üçün cəmi bir il nəzərdə tutulmasıdır. Beləliklə, müstəntiqin əlində bütün sübutları toplamaq üçün 11 ayı var.
"Kriminal avtoritetin və ya hörmətli bir iş adamının bank əməliyyatları qanuni ola bilər. Qanunsuzluğun mahiyyətini sübut etmək üçün bank hesabatlarını, vəsaitlərin necə köçürüldüyünü, haraya getdiyini, hansı vergilərin ödənildiyini təhlil etmək lazımdır. Bunun üçün məhkəmə mühasibat ekspertizası təyin ediləcək", - Xutov qeyd edib.
O, əlavə edib ki, yalnız ekspertizanın nəticəsindən sonra nə qədər ziyan vurulduğu və nə qədər zərərçəkən olduğu bilinəcək. Nəticədə, bu hadisələrdən sonra ittiham irəli sürüləcək.
Elə həmin gün Pluşenko və Kutukovun IVS-ə göndərildiyi bildirilib. Onlar 200 milyon rubl məbləğində dələduzluqda ittiham olunurlar. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının bildirdiyinə görə, hər iki saxlanılan şəxs kredit qurumlarının əmanətçilərindən pulların mənimsənilməsi, müəssisələrin iflas edilməsi və aktivlərinin geri alınması sxemlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsini maliyyələşdirən Xatoyevlə sıx əlaqə saxlayıb.
24 yanvarda məlum olub ki, bankirlər Aleksandr Pluşenko və Aleksandr Kutukov IVS-ə göndəriliblər. Məhkəmə işi RF Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə əsasən başlayıb ("Vəzifə mövqeyindən istifadə edərək şəxs tərəfindən hazırlanmış dələduzluq").
Hazırda Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 210-cu maddəsinin 3-cü hissəsinə əsasən ("Vəzifə mövqeyindən istifadə edərək cinayətkar bir cəmiyyətin yaradılması və iştirakı") məsələsinə baxılır.
Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının bildirdiyinə görə, hər iki saxlanılan şəxs kredit qurumlarının əmanətçilərindən pulların mənimsənilməsi, müəssisələrin iflas edilməsi və aktivlərinin geri alınması sxemlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsini maliyyələşdirən Xatoyevlə sıx əlaqə saxlayıb. Onların hərəkətlərindən hədə-qorxu yoluna əl atdıqları bilinir.
Pluşenko Layihə Maliyyəsi Bankının İdarə Heyətinin sədri və Ayvi Bankın Direktorlar Şurasının sədri kimi tanınır. Hər iki kredit təşkilatı iflas edib.
Maraqlıdır ki, Ayvi Bank polisin bildirdiyinə görə, əslində sahibkar Xatoevin hesablaşma bankı olub.
2017-ci ildə Mərkəzi Bank Ayvi Bankın lisenziyasını ləğv edib. O vaxt "Vedomosti” polis işçilərinin kredit təşkilatına axtarışlar aparmaq üçün gəldiyini bildirib.
Aslan Usoyan (Ded Xasan) 2013-cü ilə qədər Rusiyada digər kriminal avtoritetin - Tariel Oniani (Taro) ilə mütəşəkkil cinayətkar qruplara qarşı müharibə aparan ən güclü cinayətkar klanlardan birinə rəhbərlik edib.
Usoyanın əsas tərəfdaşlarından biri Vyaçeslav İvankov (Yaponçik) 2000-də öldürülüb.
Ded Xasanın özü 2013-cü ilin yanvar ayında restoranın həyətində güllələnib.
Oka Xatoev (Oko) 2013-cü ilin fevral ayında Ded Xasanın cənazə mərasimində avtoritetlərin soxdkasında üzə çıxıb. Sonra onun adı başqa bir "avtoritet iş adamı" - Temuri Mirzoevin (Timur Sverdlovski) adıyla birgə çəkilirdi.
"Qanun və Qaydalar” xeyriyyə təşkilatının direktoru, Daxili İşlər Nazirliyinin ehtiyatda olan polkovnik-leytenantı Oleq İvannikov bundan əvvəl Pluşenko və Kutukovun saxlanılmasına münasibət bildirib. O qeyd edib ki, bankirlərin mütəşəkkil cinayətkar qruplarla əməkdaşlığında sonuncular daha çox maraqlıdırlar, çünki "bir çox bankların ilkin kapitalı məhz çirkli pulların sayəsində formalaşıbdır".
Xəbər lenti
-
00:16"Bir neçə nəfər də töküldü üstümə, məni yıxdılar, qolumu burdular, sürüdülər..." - VİLAYƏT EYVAZOVA MÜRACİƏT
-
23:58Yavər Camalovun oğlu xaricdə 8 milyon dollara mənzillər alıb
-
23:51Bakıda polkovnik-leytenant iş başında öldü
-
23:49MTN-in ən qeyrətli müstəntiqi danışdı - Zakir Qaralovla Rüstəm Usubovun tapşırığı əsasında həbs etmişik
-
13:58Bakıya yeni prokuror təyin edildi
-
13:56Prezident XTQ-nin hərbi hissəsində
-
13:52MTN pul bölgüsündə Baş Prokurorluğa “atıb”
-
00:35Hərbçilərə işgəncə verdiyi üçün axtarılan Polad Əzizov kimdir?
-
00:30“Əməliyyat müvəkkili məni axşama kimi fasilələrlə döydü”
-
00:27“Qazprombank”ın sabiq vitse-prezidenti və ailəsi ölü tapılıb
-
00:25Tərtər hadisələri zamanı öldürülən Elçin Quliyev bəraət aldı
-
00:22“Tərtər işi”: 7 nəfər həbs olunub, 280 şəxs zərərçəkmiş kimi tanınıb
-
00:19Arvadını öldürüb özünü asdı - Daha bir dəhşətli qətl
-
00:18''Biz Mövlam Şıxəliyevin ailə üzvlərinin də həbsini tələb etmişik...''
-
01:58Bayden Putini “qanlı diktator” və “quldur” adlandırdı
-
01:56FHN Hospitalının baş həkiminə hökm oxundu
-
12:42DTX düşmənlə məxfi əməkdaşlıq edən şəxsi ifşa etdi
-
17:34“Qanuni oğru” Namiq Səlifov Rufo Gənciniskinin adamını cəzalandırdı
-
13:45MTN-də 8 milyon dolları alınan iş adamı Neftçalada vaqonda yaşayır - gerçək hekayət
-
13:37Ukraynada daha bir Rusiya generalı məhv edildi
-
13:34Dünən Bakıda öldürülən dünya çempionunun son SƏS YAZISI - Yeni detallar
-
13:29Rusiya 10 gün sonra dayana bilər - Amerikalı generaldan proqnoz
-
13:24Dünya çempionu Zaur Yusifov marketdə güllələnibmiş...
-
13:21Zaur Yusifovun qətlinə görə “Emin 444”ün xalası oğlu tutuldu
-
01:26Məşhur prokuror Tariyel Qurbanov işdən çıxarıldı
-
01:23Canlı efirə “Müharibəyə yox!” plakatı ilə çıxan kanal əməkdaşı saxlanıldı
-
01:14İcra başçısının köməkçisi saxlanılıb
-
01:10Rusiyada: Canlı yayımda redaktor studiyaya girib müharibəyə qarşı çıxdı
-
01:07“Dedilər qızılları götürüb qaçıb. Hamı yığışmışdı lombardın qabağına...” - MAQSUD MAHMUDOVDAN QƏDİMİ QIZIL SAATI DA SORUŞDULAR
-
01:04“Emin 444”ü Zakir Həsənovun evinin qarşısında öldürən dünya çempionu qətlə yetirildi
-
23:49Bəxtiyar Hacıyev: “Polis idarəsində məni saatlarla dizlərimin üstündə saxladılar, təhqir etdilər”
-
23:45“Cahangir Əsgərov və xanımından 16 milyonumu tələb etdiyimə görə həbsdəyəm”
-
23:41Maqsud Mahmudov: “Uşaqlarımın şəklini yayıb, “vətən xaininin övladları” yazmışdı”
-
23:35Mariupol doğum evinə hava zərbəsi: 17 yaralı
-
23:32Tələt Əliyev axtarışa verildi
-
23:29Çernobıl AES-də işıq tamamilə kəsildi - “48 saat sonra sızma qaçılmaz olacaq”
-
23:28Rusiya Ukraynadakı əməliyyatlarda çağırışçıların olmasını etiraf etdi
-
15:54Rusiyanın 15 milyon dollarlıq “Pantsir” kompleksi və daha bir neçə texnikası qənimət götürüldü
-
15:51Ukrayna MN: "Rusiya qoşunları əsas səyləri Kiyevin mühasirəyə alınmasına yönəldib"
-
15:47“İcra Hakimiyyətinə bina tikməyə 3 milyon manat ayrılmışdı, 3 aya yoxa çıxdı...”
16 May 2022
15 May 2022
30 Aprel 2022
20 Aprel 2022
18 Mart 2022
16 Mart 2022
15 Mart 2022
09 Mart 2022
04 Mart 2022
Digər xəbərlər
-
Manşet, Foto, Oğru dünyası
“Qanuni oğru” Namiq Səlifov Rufo Gənciniskinin adamını cəzalandırdı
-
Manşet, Cinayət, Oğru dünyası
“Emin 444”ü Zakir Həsənovun evinin qarşısında öldürən dünya çempionu qətlə yetirildi
-
Oğru dünyası
Rufo Gəncinski "proqon" yaydı: "Nihad Quli" vurulub
-
Manşet, Oğru dünyası
"Lotu Quli"ni tanımayan "Gəncəli Firdovsi"nin atası həbsxanada vəfat etdi - Prokuroru öldürmüşdü
-
Manşet, Foto, Oğru dünyası
Lotu Quli qətlə yetirilərkən yanında olan azərbaycanlı kriminal avtoritet də öldürüldü
-
Manşet, Oğru dünyası
"Qanuni oğru"lar "proqon" yaydı: "İlqar Dmanisski oğru deyil"
-
Oğru dünyası
"Rövşən Lənkəranski"nin düşməninə 8 illik HƏBS CƏZASI
-
Manşet, Foto, Oğru dünyası
Ülfət Tağıyev qayıtdı, Moskva qanqsterlərinə başçılıq edir - ONU ŞƏHƏRDƏ KORTEJİN MÜŞAİYƏTİ İLƏ GEDƏN GÖRÜBLƏR...
-
Oğru dünyası
Rövşən Lənkəranskinin "sağ əli" "Rufo Gəncinski" azadlığa çıxır - KRİMİNAL ALƏMDƏ ÇAXNAŞMA