Oğru dünyasının bank əməliyyatları: Ded Xasanın bankirlərinə nə cəza veriləcək?

25 Yanvar 2020, 09:03
25 Yanvar
2020
09:03
2426
BMS Hüquq Firmasının cinayət təcrübəsinin rəhbəri Timur Xutov istintaqın necə aparılacağı və Aslan Usoyan (Ded Xasan) ilə əlaqəli olan bankirlər Aleksandr Pluşenko və Aleksandr Kutukovu hansı cinayət məsuliyyətinin gözlədiyindən danışıb.
Bu haqda fikirlərini hüquqşünas cümə günü "İzvestiya” ilə bölüşüb.
O, qeyd edib ki, iqtisadi məsələlər üçün ən azı bir il istintaqa, daha altı ay məhkəməyə vaxt gedir. Bunun səbəbi, "Genişmiqyaslı fırıldaqçılıq" maddəsi altında şübhəlinin saxlanılması üçün cəmi bir il nəzərdə tutulmasıdır. Beləliklə, müstəntiqin əlində bütün sübutları toplamaq üçün 11 ayı var.
"Kriminal avtoritetin və ya hörmətli bir iş adamının bank əməliyyatları qanuni ola bilər. Qanunsuzluğun mahiyyətini sübut etmək üçün bank hesabatlarını, vəsaitlərin necə köçürüldüyünü, haraya getdiyini, hansı vergilərin ödənildiyini təhlil etmək lazımdır. Bunun üçün məhkəmə mühasibat ekspertizası təyin ediləcək", - Xutov qeyd edib.
O, əlavə edib ki, yalnız ekspertizanın nəticəsindən sonra nə qədər ziyan vurulduğu və nə qədər zərərçəkən olduğu bilinəcək. Nəticədə, bu hadisələrdən sonra ittiham irəli sürüləcək.
Elə həmin gün Pluşenko və Kutukovun IVS-ə göndərildiyi bildirilib. Onlar 200 milyon rubl məbləğində dələduzluqda ittiham olunurlar. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının bildirdiyinə görə, hər iki saxlanılan şəxs kredit qurumlarının əmanətçilərindən pulların mənimsənilməsi, müəssisələrin iflas edilməsi və aktivlərinin geri alınması sxemlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsini maliyyələşdirən Xatoyevlə sıx əlaqə saxlayıb.
24 yanvarda məlum olub ki, bankirlər Aleksandr Pluşenko və Aleksandr Kutukov IVS-ə göndəriliblər. Məhkəmə işi RF Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə əsasən başlayıb ("Vəzifə mövqeyindən istifadə edərək şəxs tərəfindən hazırlanmış dələduzluq").
Hazırda Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 210-cu maddəsinin 3-cü hissəsinə əsasən ("Vəzifə mövqeyindən istifadə edərək cinayətkar bir cəmiyyətin yaradılması və iştirakı") məsələsinə baxılır.
Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının bildirdiyinə görə, hər iki saxlanılan şəxs kredit qurumlarının əmanətçilərindən pulların mənimsənilməsi, müəssisələrin iflas edilməsi və aktivlərinin geri alınması sxemlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsini maliyyələşdirən Xatoyevlə sıx əlaqə saxlayıb. Onların hərəkətlərindən hədə-qorxu yoluna əl atdıqları bilinir.
Pluşenko Layihə Maliyyəsi Bankının İdarə Heyətinin sədri və Ayvi Bankın Direktorlar Şurasının sədri kimi tanınır. Hər iki kredit təşkilatı iflas edib.
Maraqlıdır ki, Ayvi Bank polisin bildirdiyinə görə, əslində sahibkar Xatoevin hesablaşma bankı olub.
2017-ci ildə Mərkəzi Bank Ayvi Bankın lisenziyasını ləğv edib. O vaxt "Vedomosti” polis işçilərinin kredit təşkilatına axtarışlar aparmaq üçün gəldiyini bildirib.
Aslan Usoyan (Ded Xasan) 2013-cü ilə qədər Rusiyada digər kriminal avtoritetin - Tariel Oniani (Taro) ilə mütəşəkkil cinayətkar qruplara qarşı müharibə aparan ən güclü cinayətkar klanlardan birinə rəhbərlik edib.
Usoyanın əsas tərəfdaşlarından biri Vyaçeslav İvankov (Yaponçik) 2000-də öldürülüb.
Ded Xasanın özü 2013-cü ilin yanvar ayında restoranın həyətində güllələnib.
Oka Xatoev (Oko) 2013-cü ilin fevral ayında Ded Xasanın cənazə mərasimində avtoritetlərin soxdkasında üzə çıxıb. Sonra onun adı başqa bir "avtoritet iş adamı" - Temuri Mirzoevin (Timur Sverdlovski) adıyla birgə çəkilirdi.
"Qanun və Qaydalar” xeyriyyə təşkilatının direktoru, Daxili İşlər Nazirliyinin ehtiyatda olan polkovnik-leytenantı Oleq İvannikov bundan əvvəl Pluşenko və Kutukovun saxlanılmasına münasibət bildirib. O qeyd edib ki, bankirlərin mütəşəkkil cinayətkar qruplarla əməkdaşlığında sonuncular daha çox maraqlıdırlar, çünki "bir çox bankların ilkin kapitalı məhz çirkli pulların sayəsində formalaşıbdır".
Xəbər lenti
-
12:52Azərbaycanın nəzarət etdiyi ərazilərdə erməni döyüşçülərin cəsədlərinin axtarışına icazə verdiyi iddia olunur
-
12:48Fəxrəddin Manafovun xanımı vəfat etdi
-
12:46“Vəhşi Arman” “Qızıl Rövşən”i oteldə döydüklərini təsdiqləyir və onu “qorxaq” adlandırır - DUBAYDAKI NÜFUZLU DAYININ ƏMRİ
-
12:39Bloger və aktyor məhkəmə zalında həbs olundu
-
12:36“Qan içində, şüşəsi güllələnən maşınla karantin postuna gedərdilərmi?” - Polisin güllələdiyi şəxslərin məhkəməsindən
-
22:49Səfir oğlunun Rasim Məmmədovla əlaqələrini gizlətməsinin sirri - Faktlar
-
22:43Elton Məmmədovun oğlunun şikayəti ilə üzə çıxan cinayətlər - “Zaminbank”ın Müşahidə Şurasının sədrinin işi
-
22:39“Laçın təndiri”nin qarşısında heç nəyə görə tökülən qan - “ZARAFATCIL OĞLANLARIN” DAVASINA GÖRƏ 25 YAŞLI RAMİD İNDİ HƏYATDA YOXDUR...
-
22:36İtkin düşən polkovnik-leytenantın da şəhid xəbəri gəldi
-
17:22AİHM Azərbaycan hökuməti baş redakora 6 min avro ödəməlidir
-
23:38“Qara Qafur” bacısı oğlu “Qızıl Rövşən”i niyə xüsusi qəddarlıqla döydürdü... - 45 MİLYON DOLLAR, “MAYBACH” , “YUMURTA OYBEK” VƏ DAHA NƏLƏR
-
23:29“Qazanan Cahangir Əsgərov və ətrafıdır”
-
21:31Şəhid anası itkin düşüb
-
21:30Bakıda evdən 5 nəfərin meyiti tapıldı
-
21:29Bakıda məhkəmə zalında 4 dustaq qollarını ülgüclə doğradı
-
21:28Ramiz Mehdiyev 500-dən çox işçinin bağ sahəsini əlindən aldı
-
21:22Naxçıvandakı Ağbulaq Xizək Mərkəzi Vasif Talıbovun şəxsi obyektidir
-
18:45“Həmid” avtosalonu qadını özünü öldürmək həddinə çatdırıb
-
18:39Roza İlhaməyə məhkəmədə uduzdu – ÜZR İSTƏYƏCƏK
-
10:24Ramiz Mehdiyev Elmira Axundovaya Ali Məhkəmədə dəstək verəcək?
-
22:35Əli Həsənova 2 milyardlıq korrupsiya ittihamı – onun istintaqda dindirildiyi deyilir
-
22:28Azərbaycan Türkiyədən SOM qanadlı raketləri alır - 250 KİLOMETRDƏN UZAQ MƏNZİLLİ, YÜKSƏK DƏQİQLİKLİ...
-
22:25Masallıda AXCP fəalı həbs olundu
-
17:00Şuşada məktəbin təməlini Əliyev, Ərdoğan və Baxçalı birlikdə qoyacaq - “DEDİ MƏN QARDAŞIMSIZ GETMƏRƏM...”
-
16:39Prokurorluq əməkdaşının ölümündə adı hallandırılan xanım şirkət rəhbəri qandallandı
-
16:21Piyadanı küçənin ortasında bir neçə yumruq zərbəsi ilə öldürdü... - AZƏRBAYCAN VƏTƏNDAŞI HADİSƏ YERİNDƏN QAÇMAQ İSTƏDİ
-
13:47Bələdiyyə sədri və müavini məhkəmə qarşısında
-
13:44“Yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil” - DTX
-
13:43XTQ gizirinin də şəhid xəbəri gəldi
-
13:41“Turan”ın məşqçisinin tələbə oğlu intihar etdi
-
12:18Bakıda Lənkəranskinin qardaşının restoranında əməliyyat
-
01:388 yaşlı azərbaycanlı Emili dəfn etmək üçün bir aya yaxındır yer tapmırlar...
-
01:34Ali Məhkəmə "Lider" telekanalının rəhbərliyinə "yox" dedi
-
23:16Tənha ana: Bu haqsızlıq davam etsə, özümü öldürəcəm
-
23:15Azərbaycanda çörəyin qiyməti 20 faiz bahalaşıb
-
23:11Qadın güləşçi: Polislər dedi ki, belə ifadə verməsən, başını qırxacağıq
-
23:09Daha bir şəhidimiz dəfn olundu
-
23:05Azərbaycana qarşı aparılan hibrid müharibə - ƏRƏSTUN ORUCLUNUN YAZISI
-
17:36Bakıda gecəyarısı atışma – daş karxanasında baş verən hadisənin təfərrüatı
-
16:45Hansı məhbuslar əfv olunacaq?– Komissiya üzvü AÇIQLADI
03 Mart 2021
27 Fevral 2021
25 Fevral 2021
23 Fevral 2021
20 Fevral 2021
19 Fevral 2021
18 Fevral 2021
17 Fevral 2021
Digər xəbərlər
-
Manşet, Foto, Video, Oğru dünyası, Dosye
“Qara Qafur” bacısı oğlu “Qızıl Rövşən”i niyə xüsusi qəddarlıqla döydürdü... - 45 MİLYON DOLLAR, “MAYBACH” , “YUMURTA OYBEK” VƏ DAHA NƏLƏR
-
Oğru dünyası
Bakıda Lənkəranskinin qardaşının restoranında əməliyyat
-
Manşet, Foto, Oğru dünyası
“Lotu Quli”nin qətlinin sifarişçisi açıqlandı - SÜRÜCÜ “XAN”I ARADAN GÖTÜRMƏK İSTƏYİRMİŞ...
-
Manşet, Video, Oğru dünyası
“Xan” “Lotu Quli”ni öldürdükdən sonra belə qaçıb
-
Manşet, Foto, Oğru dünyası
Lotu Qulinin qardaşı haqda “proqon” yayıldı
-
Oğru dünyası
Bakıda “sxodka”da həbs edilən “Lotu Quli”nin qohumu imiş
-
Manşet, Foto, Oğru dünyası
Lotu Qulini öldürən Xan bu hala salındı
-
Video, Oğru dünyası
Xan “Quli”ni öldürməmişdən öncə videoya çəkib
-
Manşet, Oğru dünyası
“Lotu Quli”nin qətli təsdiqləndi